Botoșănean pus sub acuzare pentru evaziune fiscală și afiliere la grup infracțional organizat
Botoșănean pus sub acuzare pentru evaziune fiscală și afiliere la grup infracțional organizat
Un bărbat din Botoșani a fost pus oficial sub acuzare de către procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru implicare într-un amplu mecanism de evaziune fiscală, legat de activități ilegale în domeniul economic. Potrivit informațiilor furnizate de Centrul de Informare și Relații Publice al Inspectoratului General al Poliției Române, suspectul a fost dus la sediul parchetului unde, în prezența avocatului, a fost informat despre noile acuzații.
Se pare că bărbatul, în calitate de administrator de fapt al unei societăți comerciale, ar fi făcut parte dintr-un grup infracțional organizat alături de soția sa, administrator formal al aceleiași firme. Conform anchetei, între iunie și septembrie 2022, cei doi ar fi facilitat o scheme de evaziune fiscală, livrând fără acte legale 755,88 metri cubi de cherestea provenită de la un furnizor din Suceava. Potrivit declarațiilor, cele 12 operațiuni comerciale nu au fost însoțite de facturi sau avize de transport, ceea ce a dus la un prejudiciu calculat de 129.519 lei, reprezentând impozit pe profit neachitat.
Conform monitorulbt.ro, autoritățile au dispus sechestru asigurator asupra unor bunuri imobile aflate în proprietàa celor doi suspecți, pentru recuperarea prejudiciului. Valoarea totală a bunurilor blocate se ridică la 357.211 lei, sumă care include prejudiciul, dobânzile și penalitățile. Ancheta este în curs de desfășurare și se continuă cercetările sub coordonarea procurorilor, iar cei vizați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă a instanței.
