Călin Georgescu implicat într-o schemă de fraudă legată de o companie elvețiană

Călin Georgescu implicat într-o schemă de fraudă legată de o companie elvețiană

Legătura lui Călin Georgescu cu o filieră rusă de spionaj activă în Europa trece prin Mercando Green Technology AG, o firmă elvețiană din Zug, înființată acum 15 ani. Zug este cunoscut pentru regimul său fiscal avantajos și protejarea identității beneficiarilor firmelor locale.

Mercando Green Technology AG este oficial un investitor în tehnologii și surse alternative de energie, dar neoficial ar susține o grupare acuzată că ar fi traficat tehnologie de precizie pentru armata rusă, potrivit unor anchete din Germania și Elveția. Firma are o prezență discretă, sediul său fiind doar o adresă de corespondență în piața centrală din Zug.

Potrivit monitorulbt.ro, în România, Călin Georgescu a fost implicat ca broker într-un caz de înșelăciune în care au fost fraudate 1,1 milioane de euro. Afaceristul buzoian Răzvan Leu a făcut plângere penală, susținând că Georgescu a jucat un rol central în inducerea în eroare și împiedicarea anunțării autorităților.

Leu a transferat suma în conturile unei așa-numite bănci fantomă din Londra, iar anul trecut încă spera să-și recupereze banii, fiind manipulat de Georgescu și complicii săi. Cazul este investigat de DIICOT, iar detalii suplimentare au fost publicate de monitorulbt.ro.