Operatiune anti-frauda în mai multe județe și București, mai mulți suspecți puși sub urmărire penală

O amplă acțiune desfășurată vineri în județul Botoșani, dar și în alte 20 de județe și în București, s-a soldat cu confiscarea unui mare număr de bunuri și cu urmărirea penală a mai multor persoane, notează monitorulbt.ro. Potrivit sursei, în cadrul operațiunii, au fost efectuate 124 de percheziții simultane, inclusiv la Botoșani, fiind vizate sediile unor organizații și domiciliile persoanelor implicate.

Operațiunea, denumită "Jupiter", a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în colaborare cu Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). Aceasta a avut loc în data de 6 iunie 2025, sub supravegherea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din IGPR, precum și a procurorilor de caz din cadrul Curții de Apel Constanța. La final, anchetatorii au ridicat sume semnificative de bani și bunuri de valoare, inclusiv 43.423 de lei, 3.680 de euro, 8.000 de dirhami, plus diverse dispozitive electronice și bijuterii din metal prețios, estimate la aproximativ 60.000 de euro. Printre bunuri se numără 16 telefoane mobile, 6 laptopuri, hard disk-uri, stick-uri USB, o tabletă și aproximativ 800 de grame de bijuterii, inclusiv 8 ceasuri de lux.

Conform informațiilor, anchetatorii suspectează că, începând cu anul 2022, reprezentanți ai 28 de societăți comerciale ar fi prezentat documente falsificate pentru a obține autorizații și avize necesare funcționării, deși firmele nu îndeplineau condițiile legale. În urma acestor verificări, au fost întocmite dosare penale pentru fapte precum falsul în înscrisuri, uz de fals, înșelăciune și neglijență în serviciu.

Acțiunea a fost sprijinită de mai multe structuri teritoriale ale Poliției și alte instituții, precum Institutul Național de Criminalistică, și s-au desfășurat percheziții atât la sediile organizațiilor, cât și la domiciliile persoanelor implicate sau punctele de lucru ale firmelor suspectate. Drumul acestor percheziții a fost influențat de probele strânse anterior în cadrul unor anchete preliminare, dar și de declarațiile unor persoane care au ales să denunțe activități ilegale.

În cadrul anchetei, polițiștii și procurorii investighează posibile infracțiuni de fals intelectual, fals în înscrisuri, uz de fals, înșelăciune și alte delicte economice. Toți suspectii beneficiază de drepturile și garantieile procesuale prevăzute de lege, inclusiv prezumția de nevinovăție, conform informațiilor oferite de anchetatori. Persoanele urmărite penal, în număr de nouă, împărtășesc această situație, iar ancheta continuă pentru clarificarea completă a faptelor.