Percheziții în Baia Mare și Satu Mare în cadrul unui dosar de delapidare și înșelăciune

Procurorii au efectuat joi percheziții în Baia Mare la două firme și la o societate din Satu Mare, într-un dosar penal în care se anchetează infracțiuni de delapidare și înșelăciune, potrivit unui comunicat al Poliției Române. Conform monitorulbt.ro, firmele vizate aparțin omului de afaceri Vasile Puscaș, cunoscut ca dezvoltator imobiliar și în industria HoReCa în Cluj-Napoca. Puscaș mai deține și societăți de salubritate în zona Ardealului, fiind denumit în presă „regele gunoaielor din Transilvania”.

În dosarul vizat de percheziții, anchetatorii investighează activități de delapidare cu consecințe grave și înșelăciune în domeniul financiar, se arată într-un comunicat al Poliției. Se susține că, în perioada 2024-2025, reprezentanții legali ai uneia dintre societățile din Baia Mare ar fi prejudiciat firma cedentă prin traficare de creanță asupra UAT Municipiul Oradea, în valoare de peste 4,5 milioane de lei. Cei implicați ar fi utilizat o operațiune ilegală de cesiune de creanță fără o contraprestație reală, cauzând un prejudiciu semnificativ celeilalte societăți.

Potrivit sursei citate, reprezentanții celor două firme ar fi prezentat fals cesiunea creanței, pentru a obține aprobare pentru executarea silită împotriva Primăriei Oradea, fără ca această executare să fie finalizată efectiv. La perchezițiile domiciliare și la ridicarea documentelor, au fost găsite și confiscate înscrisuri, documente financiar-contabile, contracte de cesiune, prestări servicii, colaborare și împrumut, precum și registre și acte de executare, toate utilizate pentru documentarea activității ilegale.