Confiscări de peste 600 milioane de euro, inclusiv un Lamborghini și un Porsche într-un caz Nofraude cu fonduri UE în valoare de 800 de miliarde de euro
Inapoi

Confiscări de peste 600 milioane de euro, inclusiv un Lamborghini și un Porsche într-un caz Nofraude cu fonduri UE în valoare de 800 de miliarde de euro

Postat pe 05 Apr 2024

Update cu 1 an în urmă

Timp de citire: 4 minute

Articol scris de: Maria Popescu

Image Description
Nationale
22 de persoane arestate într-un caz de corupție legat de fondurile UE
Poliția din Italia și alte țări europene, inclusiv România, au arestat 22 de persoane și au confiscat bunuri în valoare de peste 600 de milioane de euro într-un caz de corupție legat de folosirea frauduloasă a fondurilor UE de redresare postpandemie. Potrivit Politico, aceste fonduri fac parte din Mecanismul de Recuperare și Reziliență (MRR), cu o valoare totală de 800 de miliarde de euro, alocate de UE pentru a sprijini statele membre să facă față crizei economice cauzate de pandemie.
Polițiștii din Italia au efectuat percheziții în mai multe locații și au confiscat bunuri precum apartamente, vile, mașini de lux, bijuterii și ceasuri în valoare de peste 600 de milioane de euro. Au fost investigate peste 100 de tranzacții financiare suspecte. Printre bunurile confiscate se numără și criptomonede, ceasuri Rolex, aur, precum și un Lamborghini, un Porsche și un Audi Q8. Aceste aspecte ridică din nou întrebări cu privire la utilizarea necorespunzătoare a fondurilor UE de către statele membre. Potrivit Parchetului European (EPPO), o rețea infracțională multinațională a accesat subvenții de 600 de milioane de euro în perioada 2021-2023, formând companii fictive pentru a-și extinde afacerile în întreaga Europă. Companiile primiseră fonduri de la Simest, o instituție a guvernului italian care avea ca scop susținerea întreprinderilor mici. Din cele 22 de persoane arestate, 8 au fost reținute, iar 14 au fost plasate în arest la domiciliu. EPPO a transmis că schema a implicat o rețea sofisticată de companii "fantomă" care opera în mai multe țări precum Italia, Slovacia, România și Austria. Aceste companii falsificate își ascundeau activitățile folosind servere de tip cloud din străinătate, active cripto și inteligența artificială. Autoritățile au descoperit că suspecții și-au transferat banii în conturi bancare din Austria, România și Slovacia, după ce primeau plăți în avans. EPPO a declarat că, în aproape un sfert din cazurile de corupție pe care le investighează în UE, infractorii înființează companii fictive sau corup funcționari publici pentru a obține fonduri nerambursabile de la UE. În cadrul anchetei, EPPO a lucrat împreună cu autoritățile italiene, iar rețeaua de companii opera și în alte țări europene. În urma arestărilor, mulți se întreabă cât de sigure sunt fondurile UE și cum pot fi evitate astfel de situații în viitor. Oficialii din Italia și alte țări europene au promis că vor întreprinde măsuri stricte pentru a preveni astfel de cazuri de fraudă și corupție legate de fondurile UE.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Nationale

Pagina de facebook

-
-

Recente din botosani

-
-

23:06

Cunoscut profesor trecut la cele veşnice

A încetat din viață un îndrăgit profesor de arte plastice din Botoșani. Acesta era cunoscut și pentru picturile pe care le făcea pe cutiile de chibrituri. Este vorba despre profesorul de desen Ion Neamțu, care a predat la Şcoala gimnazială nr. 13 din Botoşani. Profesorul a trecut la cele veșnice la vârsta de 85 de ani. „Un suflet bun s-a înălțat azi la Cer! Este tatăl meu, este sufletul meu,
Image Description

22:17

Asociaţia Grup Civic se mobilizează pentru sinistraţii suceveni

Voluntarii Asociației Grup Civic Botoșani sar în ajutorul celor de la Suceava care au avut de suferit în urma dezastrului cauzat de ploile torențiale. Acestea au căzut începând de duminică seară şi au făcut prăpăd în mai multe comune. Campania a început luni, 28 iulie, cu un tir în parcarea magazinului China Panda Shop. Daniel Câșlariu își dorește să plece la Suceava cu mai multe tiruri încărcate cu ajutoare. Daniel
Image Description

21:47

Şeful CJ Botoşani, Valeriu Iftime, se opune tăierii finanţării pentru proiectele prin Programul „Anghel Saligny”

Şeful Consiliului Judeţean (CJ) Botoşani, Valeriu Iftime, se opune tăierii finanţării pentru proiectele prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”. El a declarat, marţi, în şedinţa CJ, că tăierea finanţării pe acest program ar putea pune în dificultate foarte multe administraţii locale, dar şi firme de construcţii. „Opinia mea este să nu se oprească nicio lucrare pe Anghel Saligny”, a spus Iftime. Declaraţia integrală a acestuia o regăsiţi în video
Image Description

21:30

Tragedie în leagăn pentru o familie din judeţ. Medicii caută răspunsuri

O tragedie fără margini a lovit o familie tânără din judeţ, în dimineața zilei de luni, după ce părinții au descoperit că bebelușul lor de doar trei luni nu mai respira. Micuțul a fost găsit fără viață în pătuț, chiar de mama sa, care se pregătea să îl trezească pentru masa de dimineață. Femeia, în stare de șoc, a sunat imediat la 112, iar la fața locului a fost trimis
Image Description

20:11

Controale ale polițiștilor la Flămânzi. Zeci de persoane legitimate și peste 50 de mașini controlate

Polițiștii au acționat pentru prevenirea accidentelor rutiere. La data de 28 iulie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flămânzi au organizat o acțiune pentru prevenirea si sancționarea abaterilor la regimul rutier și prevenirea accidentelor rutiere, pe raza orașului Flămânzi și a comunelor arondate. În urma activităților desfășurate, au fost legitimate aproximativ 60 de persoane și au fost controlate 54 de autovehicule, iar în urma neregulilor constate au fost aplicate 18
Image Description

Recente din Romania

-
-

23:07

- Nationale - Exclusiv Ministrul Sănătății, despre cazul Floreasca: E inadmisibil ca un pacient să urle de durere. Problema e atitudinea personalului medical

„Este inadmisibil ca în anul 2025 un pacient să urle de durere,” a declarat pentru Digi24 ministrul Sănătății după dezvăluirile făcute de o pacientă de la la Centrul de Arși de la Floreasca. Alexandru Rogobete a precizat că a cerut demisia coordonatorului Centrului de Arși, care se află în concediu. De asemenea, în urma controalelor, s-a stabilit că nu a existat o lipsă a analgezicelor în farmacia spitalului. Alexandru Rogobete
Image Description

23:06

- Botosani - Cunoscut profesor trecut la cele veşnice

A încetat din viață un îndrăgit profesor de arte plastice din Botoșani. Acesta era cunoscut și pentru picturile pe care le făcea pe cutiile de chibrituri. Este vorba despre profesorul de desen Ion Neamțu, care a predat la Şcoala gimnazială nr. 13 din Botoşani. Profesorul a trecut la cele veșnice la vârsta de 85 de ani. „Un suflet bun s-a înălțat azi la Cer! Este tatăl meu, este sufletul meu,
Image Description

22:55

- Nationale - Raed Arafat: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă se întruneşte pentru a declara starea de alertă în oraşul Broşteni

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) se va întruni marţi seară pentru a decide declararea stării de alertă în oraşul Broşteni din judeţul Suceava, puternic afectat de inundaţiile de duminică, a anunţat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat. „Pentru a simplifica modul de acţiune, urmează să fie declarată astăzi starea de alertă pe localitatea Broşteni. Se va întruni CNSU pentru declararea stării de alertă care va
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
botosani WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Maria Popescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul botosani
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete