Frauda cu TVA în UE produce prejudicii de 50 de miliarde de euro anual

Laura Codruța Kövesi atrage atenția asupra fraudelor cu TVA în Europa și România

Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European (EPPO), a făcut marți, 13 iunie, o declarație importantă despre fenomenul fraudei cu Taxa pe Valoare Adăugată (TVA). Într-un interviu pentru Digi24.ro, a subliniat că, deși această fraudă produce pierderi uriașe, nu a fost considerată o prioritate pentru majoritatea statelor membre din Uniunea Europeană.

Potrivit datelor Europol, prejudiciile totale din fraudarea TVA în UE se ridică la aproximativ 50 de miliarde de euro în fiecare an. În România, această situație duce la un deficit de colectare de aproape 9 miliarde de euro anual, iar majoritatea acestor sume sunt pierdute din cauza schemelor de evaziune.

Kövesi a explicat că această fraudă nu ține cont de granițe și afectează întregul sistem. „Dacă cineva vă fura portofelul, simțiți lipsa banilor. La TVA, nu simțiți nimic, dar influențează bugetul fiecăruia dintre noi”, a spus ea. Conform Digi24.ro, în discuție a fost și impactul asupra cetățenilor, exemplificat printr-un caz din Germania despre mașini second-hand importate din SUA, care sunt vândute cu facturi false pentru a evita plata TVA-ului și a altor taxe.

În același timp, Kövesi menționează că, deși fraudele cu TVA par a fi scheme complexe și bine organizate, există dosare importante, precum operațiunea Admiral. În finalul anului 2022, procurorii europeni au anunțat destrămarea unei rețele din mai multe țări europene, inclusiv România, care a cauzat un prejudiciu de 2,2 miliarde de euro, prin scheme de tip carusel cu produse electronice. Această schemă presupunea companii care interveneau ca furnizori legali, pentru a rambursa TVA de la autorități, apoi transferau profiturile în diferite țări și dispăreau.

Un caz recent, citat de Kövesi, a fost descoperit în Portugalia, unde o companie a realizat 300 de milioane de euro în venituri într-un singur an, cu doar doi angajați. Investigațiile EPPO au dus la confiscarea bunurilor în valoare de 80 de milioane de euro, iar cele 9.000 de companii implicate au creat un prejudiciu de peste 2 miliarde de euro.

În 2024, Parchetul European anunță că a destructurat o rețea formată din 59 de membri și 13 companii, originară din Italia, care a produs un prejudiciu de 260 de milioane de euro. Aceasta a importat carburanți din Croația și Slovenia, pentru apoi să-i revândă în Italia, fără a plăti TVA. Tranzacțiile au reprezentat peste 1 miliard de euro, iar o parte au fost spălate prin conturi bancare din România și Ungaria.

Potrivit sursei, digi24.ro, anchetele EPPO au condus la confiscarea de bunuri în valoare de peste 20 de milioane de euro, pentru a recupera prejudiciul cauzat de aceste scheme infracționale. Kövesi îndeamnă la măsuri ferme pentru reducerea fraudei cu TVA, care, deși nu este vizibilă direct, afectează toți cetățenii și bugetele naționale.