Poliția și procurorii fac percheziții în București și Buzău pentru evaziune fiscală

Polițiștii și procurorii au intervenit luni, 15 decembrie, cu mai multe percheziții în București și două localități din județul Buzău într-un dosar privind evaziune fiscală, fals în acte și înșelăciune, prejudiciul fiind estimat la aproape 900.000 de lei. Patru persoane au fost reținute și urmează să fie audiate la Parchet, relatează digi24.ro.

👉Infracțiuni și modul de operare al grupului infracțional

Dintre persoanele implicate, șapte bărbați, cu vârste între 20 și 62 de ani, administrau firme din Râmnicu Sărat și Râmnicelu, iar anchetatorii susțin că ei au indus în eroare o firmă din județul Tulcea. Pentru a ascunde realitatea tranzacțiilor legate de produse agroalimentare, au fost utilizate bilete la ordin și facturi fictive care au creat aparența unor operațiuni legale, precizează digi24.ro.

Prejudiciul cauzat în urma acestor activități este estimat la aproximativ 900.000 de lei. În plus, în luna aprilie 2025, una dintre persoanele vizate ar fi livrat produse agroalimentare fără a le înregistra în contabilitate și fără să declare toate veniturile, ceea ce a dus la o pagubă fiscală suplimentară de peste 100.000 de lei.

👉Detalii despre perchezițiile și reținerile efectuate

Potrivit Poliției Române, polițiști din Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Buzău, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, au efectuat 12 percheziții domiciliare în București și localitățile Râmnicu Sărat și Râmnicelu. Mandatele de percheziție au fost emise de Tribunalul Buzău.

În urma acțiunii, au fost ridicate documente importante pentru anchetă și suma de aproximativ 71.000 de lei. Patru persoane, cu vârste între 20 și 56 de ani, au fost reținute 24 de ore și urmează să fie prezentate Parchetului în data de 16 decembrie 2025 pentru a se decide măsurile judiciare ulterioare.