România: EPPO pune sub acuzare principalii suspecți într-un caz de fraudă de 100 de milioane de euro legată de mafie
Inapoi

România: EPPO pune sub acuzare principalii suspecți într-un caz de fraudă de 100 de milioane de euro legată de mafie

Postat cu 4 ore în urmă

Update cu 4 ore în urmă

Timp de citire: 5 minute

Articol scris de: Simona Stan

Image Description
Nationale
Instituția condusă de Laura Codruța Kovesi, Parchetul European (EPPO), a sesizat Tribunalul București cu un dosar penal, punând sub acuzare trei persoane - inclusiv unul dintre presupușii lideri - pentru o fraudă de 100 de milioane de euro implicând fonduri europene și naționale. Suspectul, un cetățean italian, a fost reținut la 5 februarie 2025 și se crede că a condus un grup infracțional implicat în fraudarea sistematică a fondurilor UE, informează un comunicat al instituției. Conform informațiilor, membrii grupului infracțional organizat au acționat în România între 2019 și 2024, participând la licitații organizate de autoritățile române prin intermediul a trei consorții italiene. Aceste licitații, legate de construirea și reabilitarea sistemelor de distribuție a apei potabile și de canalizare, au fost urmărite fie în calitate de asociați ai societăților românești, fie în calitate de terți susținători. Două dintre consorțiile utilizate de grup au primit anterior o interdicție antimafia din partea autorităților italiene, care le exclude de la obținerea de contribuții publice, în conformitate cu Codul italian antimafia. Prin intermediul consorțiilor italiene, inculpații au participat la 23 de licitații, în valoare de 300 de milioane EUR din fonduri UE, finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 și Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027. Au reușit să câștige 13 licitații, în calitate de asociați sau susținători ai unor companii românești, cauzând un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de euro. Pentru a-și dovedi capacitatea financiară și experiența în proiecte similare, aceștia ar fi furnizat documente false, inclusiv bilanțuri care atestau că societățile italiene aveau o cifră de afaceri anuală medie de peste 50 de milioane EUR. În realitate, potrivit anchetei, cifra de afaceri era de 30 de ori mai mică. De asemenea, au prezentat contracte pentru executarea de lucrări în Irak care, pe baza probelor, nu corespundeau adevărului. Cazul a fost semnalat EPPO de către autoritățile naționale, în urma suspiciunilor de posibile nereguli grave și fraude. Investigația a beneficiat de sprijinul Structurii de Sprijin a EPPO în România și al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Politiei Române. Pe baza principiului cooperării loiale, EPPO a alertat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România cu privire la deficiențe în gestionarea fondurilor UE, subliniind un risc ridicat de fraudă. În mai multe cazuri, companiile străine au prezentat documente false pentru a obține contracte. EPPO a recomandat consolidarea procedurilor de verificare pentru a proteja mai bine interesele financiare ale UE. „Toate persoanele sunt prezumate nevinovate până la proba contrarie în fața instanțelor competente din România”, mai spune comunicatul EPPO. EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil pentru investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Nationale

Pagina de facebook

-
-

Recente din botosani

-
-

18:42

Bărbatul care a furat 16.000 de lei din casa unei bătrâne din Botoșani, arestat preventiv

Bărbatul care pe 23 iunie a furat 16.000 de lei din casa unei bătrâne din Botoșani a fost arestat preventiv, în baza unui mandat emis de Judecătoria Botoșani. Este vorba de un bărbat de 47 de ani din județul Suceava care a fost arestat pentru 30 de zile pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Potrivit Poliției, suceveanul s-ar fi prezentat, pe 23 iunie, la locuința unei o femei de 85
Image Description

18:12

FOTO 100 ani trăiți cu rost. Botoșăneanul veteran de război care a împlinit un secol de existență

Încă un botoșănean se înscrie în lista celor mai longevivi locuitori ai județului nostru. Pavăl Chelărau a fost sărbătorit, duminică, cu ocazia împlinirii a 100 de ani. Veteran de război, acesta a fost sărbătorit cu drag de familie, prieteni, cunoscuți din comuna Răuseni, dar și cei din conducerea primăriei. „Este o viata trăită cu greutăți, cu reușite și împliniri, cu multa munca și poate virtutea cea mai prețioasă dobandita in
Image Description

17:51

Cronica Străzii – Botoșaniul sub lupă – șoferi amețiți de alcool, tineri reținuți și razii pe linie de siguranță rutieră

Sfârșitul de iunie a adus o nouă serie de intervenții ale polițiștilor botoșăneni, care au acționat atât pentru siguranța traficului rutier, cât și pentru menținerea ordinii publice. De la șoferi prinși beți la volan și fără permis, la tineri reținuți pentru furt sau încălcarea ordinelor de protecție, cazurile scot la iveală realitatea de pe străzile județului. Iată cele mai recente episoade din Cronica Străzii, bazate pe informațiile oficiale transmise de
Image Description

17:30

A crezut că pe el nu îl prinde. Un tânăr din Botoșani a regretat enorm o plimbare cu mașina

Un tânăr din Botoșani a regretat enorm o plimbare cu mașina. El a fost depistat la volan fără a deține permis de conducere. Duminică, 29 iunie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 10 Ștefănești au oprit pentru control, pe drumul public, din comuna Mihălășeni, un autoturism condus de un tânăr, de 28 de ani, din comuna Trușești. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că acesta nu
Image Description

16:09

Cum vor fi primele două săptămâni din luna iulie. Anunțul făcut, astăzi, de meteorologi

Meteorologii au anunțat cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o estimare a evoluției temperaturilor și precipitațiilor în intervalul 30 iunie- 13 iulie. În Moldova, la sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei, cu o medie a temperaturilor maxime de 25…28 de grade și a minimelor de 12…15 grade. În continuare, până
Image Description

Recente din Romania

-
-

19:17

- Covasna - Horoscop iulie 2025 pentru bani și carieră

Luna iulie 2025 este plină de dinamism în plan profesional și financiar, cu influențe astrale care favorizează reorganizarea obiectivelor, redefinirea priorităților și o reevaluare a modului în care ne raportăm la muncă, bani și statut social. Soarele traversează semnul Racului până pe 22 iulie, activând sectorul dedicat siguranței, stabilității emoționale și profesionale, apoi intră în Leu, unde ne îndeamnă să ne exprimăm cu mai mult curaj și să ne dezvoltăm
Image Description

19:17

- Constanta - VIDEO S-a deschis traficul pe A0 Sud: Se circulă direct pe autostradă de la Constanța la Curtea de Argeș

Lotul 3 al Autostrăzii A0 Sud, construit de compania AKTOR România, a fost deschis oficial traficului rutier începând cu 30 iunie 2025. A fost finalizată astfel semicentura sudică a Autostrăzii Bucureștiului, care permite parcurgerea pe autostradă a distanței dintre Constanța și Curtea de Argeș. „S-a deschis circulația pe cei 18 km ai Lotului 3 al A0 Sud! Se circulă pe întregul semi-inel sudic al Autostrăzii de Centură a Capitalei (51
Image Description

19:04

- Nationale - Sancţiuni progresive pentru descurajarea consumului de droguri, adoptate de Senat. Evoluția de la prima la a cincea abatere și ulterior

Senatul a adoptat tacit, luni, o propunere legislativă a S.O.S. România care vizează reducerea consumului de droguri în rândul minorilor şi al tinerilor prin aplicarea unor sancţiuni progresive şi măsuri de reabilitare obligatorii. Nota de adoptare tacită a propunerii legislative, pentru care termenul de dezbatere şi vot s-a împlinit pe 27 iunie, a fost prezentată de preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, care a condus şedinţa de luni a plenului, potrivit Agerpres.
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
botosani WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Maria Simionescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul botosani
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete