ANAF verifică transferurile financiare între rude

ANAF verifică transferurile financiare între rude

ANAF a început să investigheze transferurile de bani între membri ai familiei, încercând să impună un impozit de 70%. Această decizie a venit în contextul în care inspectorii consideră că sumele respective nu pot fi verificate, deși au fost deja declarate și impozitate. Un antreprenor s-a confruntat cu această situație, unde a oferit bani din dividende fiicei sale.

Conform botosaninews.ro, în timpul unei verificări fiscale, inspectorii ANAF au solicitat fiicei antreprenorului documente care să justifice sursa sumelor de bani primite. Aceștia au cerut dovezi clare de la tatăl ei, inclusiv note explicative și declarații notariale.

Luisiana Dobrinescu, avocat și partener la Dobrinescu Dobrev SCA, a comentat că, deși este normal ca inspectorii fiscali să ceară astfel de dovezi, în relațiile familiale se întâmplă rar ca transferurile de bani în numerar să fie însoțite de documente justificative. „Stabilirea situației de fapt trebuie se bazeze pe probe caracteristice relației de rudenie, precum mesaje WhatsApp sau declarații pe proprie răspundere ale părților implicate", a subliniat Dobrinescu.

În plus, ANAF susține că, chiar dacă sumele pot fi identificate, ar putea fi considerate venituri din alte surse. Prin urmare, inspectorii decid să aplice un impozit pe această diferență financiară, ceea ce poate avea consecințe fiscale importante asupra persoanelor investigate.

„Lipsa documentelor justificative pentru transferurile de sume în numerar între rude poate avea efecte semnificative asupra situației fiscale a acestora”, a conchis Dobrinescu.